Szemen Krivonosz, a NABU vezetője arról beszélt, hogy előrehaladott állapotban van az ukrán energiaszektort érintő pénzmosási botránnyal kapcsolatos nyomozás.
A hatósági vizsgálatok szerint az állam 100 millió hrivnya veszteséget szenvedett el.
Telefonos csalásokból szerzett pénzek tisztára mosásában működött közre.
Kárpátalján 12 fős bűnbanda került bíróság elé: metamfetamin-kereskedelem, illegális határátléptetés és több milliós vagyonlefoglalás.
A nyomozók mind a hat elkövetőt folytatólagosan elkövetett pénzmosással gyanúsították meg.
Az Ukrán Nemzeti Bank magyarázatot követel a magyar hatóságoktól, miután Magyarországon feltartóztatták az Oschadbank pénzszállító járműveit és hét banki alkalmazott eltűnt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.
A hatóságok becslése szerint a bűnszervezet 4,75 millió eurós haszonra tett szert.
Közölte az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn.
A védelmi beszerzések területén elkövetett hasonló bűncselekmények lehetőségét ellenőrzik.
A pénzügyi bűnözés elleni nemzetközi küzdelem megerősítése érdekében.
Közölte kedden az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU).
Egy ukrán nőt és két magyar férfit a napokban fogtak el a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével.
Kijevben ismét napirendre került az ukrán banktitok kérdése.
Százmilliós csalás áldozata lett egy idős nő Hajdú-Biharban; az egyik, ukrán állampolgárságú csalót pénzátadás közben elfogták a rendőrök.
Korrupciós vádak miatt előzetes letartóztatásba helyezte az ukrán hatóság Andrij Szmirnovot.
Az őrizetbe vett gyanúsítottak az ukrán menekülteknek biztosított ideiglenes uniós védelmi státusszal visszaélve illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak más bűnbandák számára - közölte az Europol.
Internetes erotikus szolgáltatásokon szerzett több mint félszáz ügyfelét zsarolta meg egy prostituált és több bűntársa.
A modern művészet mára a gazdagok kedvenc pénzmosodájává vált, ennek rútsága pedig a minőségben is meglátszik.
Szervezett bűnözés, többek között pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása gyanújával letartóztatták csütörtökön Nenad Nesic boszniai biztonsági minisztert.
Az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként.
Megvizsgálják annak lehetőségét, hogy Oroszországot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából magas kockázatú harmadik országok közé sorolják.
Az orosz elit régóta kedveli Franciaországot, a francia sokáig az arisztokrácia második nyelve volt a cári Oroszországban.
A vádirat szerint a vádlott illegálisan olyan kettős felhasználású technológiát exportált Oroszországba, amely megerősítheti képességeit az Ukrajna elleni háború folytatásához”.
Egy szicíliai maffiacsalád által működtetett pénzmosó-hálózatra csaptak le az olasz, a brazil és a svájci hatóságok.
Kínai pénzmosó bandára csaptak le a francia és a spanyol hatóságok, a vizsgálat szerint a bűnszervezet akár napi egymillió eurónál is nagyobb összeget volt képes tisztára mosni.
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy jogásszal szemben.
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által hétfőn közzétett jelentésben.
A tájékoztatás szerint kihallgatásuk után, óvadék ellenében mindhárom őrizetest szabadlábra helyezték.
Masszív adatszivárgás volt a világ egyik legnagyobb bankjának számító Credit Suisse-nél
A vállalati csalások egyáltalán nem olyan ritkák, mint gondolnánk. Ha kiderülnek, súlyos következményekkel járhatnak
Hirdetés
