A cég kínai gyártmányú drónokat vásárolt 36 millió koronáért, majd ezeket 692 millió koronáért adta el Ukrajnának.
A modern művészet mára a gazdagok kedvenc pénzmosodájává vált, ennek rútsága pedig a minőségben is meglátszik.
Az EPPO által vezetett, Moby Dick nevű rendőrségi művelet során, több mint 10 országban 160 házkutatást hajtottak végre több száz rendőr részvételével.
Vir szigetén fogtak el egy magyar férfit, akit 4,5 milliárd forintos adócsalás miatt ítéltek el.
A költségvetésnek több mint egymilliárd forintos kárt okozó bűnszervezet tagjai ellen indult eljárás.
A lakásban élő 36 éves nő akár több millió forint bírságra is számíthat.
Egy adott napon 28 helyszínen csaptak le.
400 millió forintos költségvetési csalást követtek el.
Még hogy a pénznek nincsen szaga – a négylábú szimat profin rácáfolt a teóriára, az ebek több mint 37 milliót szagoltak ki.
Egy adóügyi hírszerzési hivatalt is létrehoz a kormány.
Több mint 350 millió forintnyi és több mint 220 ezer eurónyi készpénzt, valamint több mint 70 nagy értékű ékszert találtak.
Közismert, kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja miatt javasolt vádemelést a NAV.
A rendőrség munkatársai őrizetbe vették az Ukrán Állami Adóhivatal Kárpátaljai Megyei főosztályának két alkalmazottját, akik kenőpénzt követeltek egy vállalkozótól
Hirdetés
