Pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsították meg az ukrán hatóságok Herman Haluscsenko volt energetikai és igazságügyi minisztert a Midasz ügyben - közölte az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn a Telegramon.
A közlemény szerint az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a SZAP Midasz elnevezésű művelete során tavaly novemberben leleplezett bűnszervezet tagjainak kezdeményezésére egy olyan pénzalapot jegyeztek be 2021 februárjában a Nagy-Britanniához tartozó Anguilla szigetén, amelynek célja elsikkasztott összegek befektetésként való megjelenítése volt.
Hozzátették:
az Ukrajnában, valamint - több más ország illetékes hatóságaival folytatott - nemzetközi együttműködés keretében beszerzett anyagok arra utalnak, hogy a gyanúsított hivatali ideje alatt az általa megbízott, Roket álnevű személyen keresztül a bűnszervezet több mint 112 millió dollár készpénzhez jutott az energetikai szektorban folytatott jogellenes tevékenységével.
A SZAP adatai szerint ezeket az összegeket különböző pénzügyi eszközökön keresztül legalizálták, egyebek között kriptovalutával és az alapba történő "befektetéssel". Megállapították, hogy az alap számláira - amelyek felett a gyanúsított családja rendelkezett - több mint 7,4 millió dollárt utaltak át. További több mint 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót készpénzben fizettek ki, illetve közvetlenül Svájcban utaltak át a családnak.
A hivatal közölte, hogy a nyomozás folytatódik; a vizsgálat keretében Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája 15 országgal működik együtt.
Haluscsenkót vasárnap az államhatár átlépésekor vette őrizetbe a NABU - írta az Ukrinform állami hírügynökség.
A NABU tavaly novemberben számolt be arról, hogy 15 hónapnyi nyomozás után feltárt egy nagy horderejű korrupciós ügyet az energetikai szektorban. A nyomozás megállapította, hogy a bűnszervezet tagjai kiterjedt befolyási rendszert építettek ki stratégiai jelentőség állami cégekre, köztük az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalatra.
A hatóságok szerint a bűnszervezet vezetője egy ukrán üzletember, akit novemberben vettek őrizetbe hat másik gyanúsítottal együtt.
Kövesse a Kárpátinfo.net oldalunkat: Facebook, Telegram, Twitter!
Legfrissebb híreink: Orosz-ukrán háború, Mozgósítás, Kárpátalja hírek
Kövesse a Kárpátinfo.net oldalunkat: Facebook, Telegram, Twitter!
Legfrissebb híreink: Ukrajnai háború, Mozgósítás, Kárpátalja hírek, Ukrajna elnöke
Forrás
MTI
