A hálózat oligarchákat, kémeket és utcai bandákat is kiszolgált. Az orosz pénzmosoda éveken keresztül működött láthatatlanul.
A brit rendőrség közölte, hogy leállította azokat az orosz hálózatokat, amelyek több milliárd dollárt mozgattak oligarchák, utcai bandák és kémek számára, készpénzt cserélve kriptovalutára Európában, a Közel-Keleten és Dél-Amerikában.
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) tisztviselői egy olyan komplex mosodát lepleztek le, amely szerintük szinte bármilyen bűncselekményt képes támogatni.
A kriptogazdag hálózatok illegális elszámolóházként működtek, az egyik országban készpénzt gyűjtöttek, és az ezzel egyenértékű vagyont egy másik országban tették elérhetővé
– nyilatkozta a hatóság szóvivője szerdán a Bloombergnek. Az egyik hálózat középpontjában egy 38 éves orosz üzletasszony, Jekatyerina Zdanova állt, akit azzal vádolnak, hogy portaszolgálatot működtetett gazdag oroszok számára.
Az amerikai hatóságok tavaly szankciókkal sújtották, mivel azt állították, hogy több mint százmillió dollárt utalt át egy oligarcha számára az Egyesült Arab Emírségekbe.
Zdanova jelenleg előzetes letartóztatásban van Franciaországban, ahol egy másik ügyben elkövetett bűncselekményekkel vádolják.
Nyomtalanul mozog az orosz pénz
„Most először sikerült feltérképeznünk az orosz elit, a kriptogazdag kiberbűnözők és az Egyesült Királyság utcáin működő drogbandák közötti kapcsolatot – mondta Rob Jones, az NCA műveleti főigazgatója. – A szál, amely összekötötte őket, eddig láthatatlan volt.”
Az ügy lendületet ad az NCA-nak, amely a szervezett bűnözésre összpontosító ügynökségként indult, hogy aztán új prioritásokkal szembesüljön az oligarchák és segítőik túlméretezett befolyása elleni küzdelemben az Egyesült Királyságban. Az ügynökség az ukrajnai inváziót követően megpróbálta célba venni a gazdag oroszokat, de nehezen tudott sok ügyet sikeresen felépíteni ellenük.
Az NCA becslései szerint évente több mint százmilliárd fontot mosnak tisztára az Egyesült Királyságban, és mintegy 12 milliárd fontot tesz ki a bűncselekményekből származó készpénz
- közölte a vg.hu.
Iratkozzon fel a Kárpátinfo.net csatornáira:
Facebook, Instagram, Twitter, Telegram
Olvassa a Kárpátinfo.net híreit a Google News oldalon.
Kövesse a Kárpátinfo.net oldalunkat: Facebook, Telegram, Twitter!
Legfrissebb híreink: Ukrajnai háború, Mozgósítás, Kárpátalja hírek, Ukrajna elnöke
A cél a társadalmi ellenállóképesség erősítése a növekvő geopolitikai feszültségek és a természeti katasztrófák közepette.
Az emésztés sebessége számos betegség kialakulására hatással lehet.
Az előzetes adatok szerint az SZBU drónjai öt, egyenként 20 ezer köbméter kapacitású nyersolajtartályt rongáltak meg.
A döntés hátterében elsősorban nem politikai, hanem nagyon is személyes és gazdasági okok állnak.
Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá három közel-keleti országgal.
A holland hatóságok elutasították Pavel Kriszevics orosz művész és korábbi politikai fogoly vízumkérelmét.
„Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem” – a Prédikátor könyvéből (11,6a) vett ige volt a mottója a csendesnapnak.
Ittas férfi dobott gránátot a rendőrök közé Dnyipropetrovszk megyében, többen megsérültek.
Egy férfi 23 éven át fizetés nélkül és nem megfelelő körülmények között végzett kemény munkát egy vállalkozónál.
17 helyszínen 22 drón célba talált, 7 helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették.
