A nyomozók mind a hat elkövetőt folytatólagosan elkövetett pénzmosással gyanúsították meg.
A tárgyalás előtti nyomozást az Eurojust által koordinált Octopus nemzetközi művelet keretében Ukrajna és Magyarország közös nyomozócsoportja végezte.
Egy nemzetközi különleges művelet eredményeként megszüntették egy kárpátaljai csaló call center tevékenységét, amely Csehország és más európai uniós országok állampolgárait csapta be.
Az ukrán és a magyar rendőrök együttműködésével sikerült felszámolni egy Ukrajnából irányított online csalásokra szakosodott callcenter-hálózatot.
