Ukrajna legnagyobb bankjai memorandumot írtak alá „A bankok átutalási piaca működésének átláthatóságáról”. A megállapodás szerint a minimális átutalási limit havonta 50 ezer hrivnya szinten van meghatározva. A korlátozások minden átutalásra vonatkoznak, beleértve az IBAN-on keresztül történő folyósításokat is.
A dokumentumot aláíró bankok között van az Oscsadbank, az OTP Bank, a Privatbank, a Praveksz Bank, a PUMB, a Raiffeisen Bank, az Universzal Bank és a Taszkombank. Ugyanakkor a memorandum nyitva marad más bankok csatlakozása előtt.
Korlátozásokat vezettek be a kártyáról a kártyára történő kimenő átutalások tekintetében, amelyek nem tudják igazolni a bevételt:
- A „magas” kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számára – max. 50 000 UAH havonta.
- „Közepes” és „alacsony” kockázati szinttel rendelkező ügyfelek számára: 2025. február 1-től – max. 150 000 UAH havonta, 2025. június 1-től – max. 100 000 UAH havonta.
A korlátozások nem vonatkoznak az igazolt jövedelemforrással rendelkező ügyfelekre (beleértve az ügyfeleket, akik bérüket kártyára kapják) és az önkéntesekre.
A memorandumot aláíró bankok háromra korlátozzák az egy pénznemben vezetett számlák számát az igazolt jövedelemmel nem rendelkező ügyfelek számára.
Ez nem vonatkozik a betét- és hitelszámlákra, valamint az olyan kormányzati programokra nyitott számlákra, mint az eRecovery vagy a National Cashback.
A bankok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a magánszemélyek és egyéni vállalkozások esetében átlátható szabályokat tartanak be az ügyfelek ellenőrzésére és a műveletek lefolytatására vonatkozóan. A szolgáltatás során figyelembe veszik az ügyfelek kockázati profilját és a pénzeszközök tervezett körforgását.
A „magas” kockázati szinttel rendelkező ügyfelek esetében a bankok minden konkrét esetben fokozott ellenőrzéseket alkalmaznak. Az „alacsony” kockázati szinttel rendelkező ügyfelek egyszerűsített szolgáltatást kapnak jövedelemigazolás nélkül, ha a számla forgalmuk nem haladja meg:
- 2025. január 1-től – 150 000-ig UAH havonta.
- 2025. június 1-től – 100 000-ig UAH havonta.
A bankok ezeket az intézkedéseket belső politikájukkal összhangban hajtják végre.
Vállalkozók
A bankok megállapodtak abban, hogy az újonnan alapított (legfeljebb hat hónapja) egyéni vállalkozásoknál, amelyek éves bevétele az adózás első csoportja (magas kockázat) szerint alakul, a vállalkozás alapítása során bevezetik az üzleti tevékenységének mélyreható tanulmányozását (az ügyfél tevékenységének lényege, köre és típusa, szolgáltatások/termékek típusa, amelyekért az ügyfél a bankhoz fordul, azon pénzügyi tranzakciók mennyisége, amelyeket az ügyfél a hónap folyamán a banknál lebonyolítani kíván) és a számla fokozott ellenőrzése ügyletek a havi átlagjövedelem/hó összegnek megfelelően az adózás első csoportja.
Az általános adózási rendszerű vagy a második és harmadik csoportba tartozó egyszerűsített adórendszert alkalmazó vállalkozókat az ügyfél saját kockázatorientált megközelítése szerint vizsgálják - közölte a karpat.in.ua.
Iratkozzon fel a Kárpátinfo.net csatornáira:
Facebook, Instagram, Twitter, Telegram
Olvassa a Kárpátinfo.net híreit a Google News oldalon.
Kövesse a Kárpátinfo.net oldalunkat: Facebook, Telegram, Twitter!
Legfrissebb híreink: Ukrajnai háború, Mozgósítás, Kárpátalja hírek, Ukrajna elnöke
A csapásoknak halálos áldozataik is vannak, lakóházak rongálódtak meg, ipari, vasúti és kikötői infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk.
Kárpátalján őrizetbe vették a katonai orvosi bizottság vezetőjét, aki pénzért hamis igazolásokat adott. Több mint 11 millió hrivnyát foglaltak le.
Ukrajna nem fogad el „lépcsőzetes” EU-tagságot – jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter. Szerinte Kijev gyorsan halad az EU-csatlakozás felé.
Ebben a hónapban a TeSó blogon sorra vesszük és kicsit boncolgatjuk Jézus boldogmondásait (Mt 5, 3-12).
Egyelőre az újonnan felfedezett lelőhely nagyságát nem sikerült felmérni.
Az olasz külügyminiszter az orosz televízióban elhangzottakra utalva súlyosnak nevezte a Melonit ért sértéseket.
A Föld napja minden évben április 22-én hívja fel a figyelmet bolygónk védelmének fontosságára.
Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást.
A bűnszövetkezet összes tagját tetten érték, amikor éppen egy újabb helyi lakost raboltak el, és pénzt próbáltak kizsarolni tőle.
A szankciós és politikai nyomás csökkenése az agresszor katonai ambícióinak növekedéséhez vezetett.
