Pénzmosási ügy: őrizetbe került az ukrán elnöki hivatal volt vezetője

Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 60 napos előzetes letartóztatást rendelt el Andrij Jermak számára, ugyanakkor lehetőséget biztosított 140 millió hrivnya óvadék megfizetésére.

Az Ukrinform közlése szerint a döntést Viktor Nohacsevszkij bíró jelentette be. A bíróság részben helyt adott az ügyészség indítványának, amely eredetileg 180 millió hrivnyás óvadék mellett kérte Jermak letartóztatását.

Amennyiben az óvadékot befizetik, a volt elnöki hivatalvezetőnek több kötelezettséget is teljesítenie kell. Többek között minden idézésre meg kell jelennie a nyomozóknál, ügyészeknél és a bíróságon, nem hagyhatja el Kijev területét engedély nélkül, le kell adnia külföldi utazásra jogosító okmányait, valamint elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

Emellett megtiltották számára a kapcsolattartást az ügy több más gyanúsítottjával és tanújával, köztük Olekszij Csernisov korábbi miniszterelnök-helyettessel és Timur Mindics üzletemberrel.

Több százmilliós pénzmosási ügy áll a háttérben

A Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség május 11-én jelentette be a gyanúsítást Jermak ellen egy nagyszabású pénzmosási ügyben.

A nyomozás szerint 2021 és 2025 között a gyanúsítottak több mint 460 millió hrivnyát „mostak tisztára” egy luxuslakópark építésén keresztül Kozin településen, a kijevi régióban.

Az ügy négy magánrezidencia és egy közös használatú spa-komplexum építéséről szól, mintegy 8 hektárnyi területen. A nyomozók szerint az építkezés finanszírozásának egy része egy úgynevezett „pénzmosodán” keresztül történt, amelyet az egyik későbbi tulajdonoshoz köthető üzletember irányított. Az érintett összeg megközelíti a 9 millió dollárt.

A hatóságok állítása szerint a projekt finanszírozásához felhasznált pénzek egy része az Enerhoatom vállalatnál működő korrupciós rendszerekből származhatott. Ezek az úgynevezett „Midas-ügy” nyomozása során kerültek a hatóságok látókörébe.

Andrij Jermak visszautasította az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint a gyanúsítás megalapozatlan, ugyanakkor kész együttműködni a nyomozó hatóságokkal. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajnában marad, és tovább folytatja ügyvédi tevékenységét.